公告日期：2012-05-09

         證券代碼:002008           證券簡稱:大族激光            公告編號：2012025

                           深圳市大族激光科技股份有限公司

                            2011 年年度股東大會決議公告


    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,并對公告的虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、重要提示
    本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

二、會議召開的情況
    深圳市大族激光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“大族激光”）2011 年

年度股東大會于 2012 年 4 月 18 日發(fā)出通知,于 2012 年 5 月 4 日發(fā)布提示公告。本次會議采

取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,現(xiàn)場會議于 2012 年 5 月 8 日上午 10 點(diǎn)在公司會議室

召開,網(wǎng)絡(luò)投票時間為 2012 年 5 月 7 日－2012 年 5 月 8 日。其中，通過深圳證券交易所交易

系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2012 年 5 月 8 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2012 年 5 月 7 日 15:00 至 2012 年

5 月 8 日 15:00 期間的任意時間。

    會議由公司董事會召集,會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)

規(guī)定。

三、會議的出席情況
    參加本次股東大會的股東或股東代理人共計 33 人,代表有表決權(quán)的股份數(shù) 324,251,097

股,占公司股本總額的 31.0467%。其中,現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東代理人共計 4 人,代

表有表決權(quán)的股份數(shù) 316,510,672 股,占公司股本總額的 30.3056%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東

29 人,代表有表決權(quán)的股份數(shù) 7,740,425 股,占公司股本總額的 0.7411%。

     會議由公司董事長高云峰先生主持,公司部分董事、監(jiān)事、高管出席了會議,君合（深圳）

律師事務(wù)所律師出席本次股東大會進(jìn)行見證,并出具法律意見書。

四、議案審議和表決情況
    本次股東大會無否決和修改議案的情況,也無新議案提交表決。大會采用記名方式進(jìn)行

現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票表決,審議并通過了以下議案了：

    1、 審議通過了《2011 年董事會工作報告》；
     表決結(jié)果為: 324,029,097 股同意,占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)

的 99.9315%,24,100 股反對, 占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0074%, 197,900 股棄權(quán),占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0610%。

     2、審議通過了《2011 年監(jiān)事會工作報告》；

     表決結(jié)果為: 324,010,847 股同意,占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)

的 99.9259%,38,700 股反對, 占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0119%, 201,550 股棄權(quán),占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0622%。

     3、審議通過了《2011 年年度報告》及《2011 年年度報告摘要》；

     表決結(jié)果為: 324,018,147 股同意,占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)

的   99.9282%,31,400 股反對, 占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0097%, 201,550 股棄權(quán),占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0622%。

     4、審議通過了《2011 年財務(wù)決算報告》；

     表決結(jié)果為: 324,010,847 股同意,占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)

的 99.9259%,38,700 股反對, 占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0119%, 201,550 股棄權(quán),占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0622%。

     5、審議通過了《2011 年利潤分配方案》；

     表決結(jié)果為: 324,018,147 股同意,占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)

的 99.9282%,38,300 股反對, 占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0118%, 194,650 股棄權(quán),占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0600%。

     6、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘中審國際會計師事務(wù)所有限公司為公司 2012 年度審計機(jī)構(gòu)的

議案》；

     表決結(jié)果為: 324,010,847 股同意,占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)

的   99.9259%,30,600 股反對, 占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0094%, 209,650 股棄權(quán),占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0647%。

     7、審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司董事及提名委員會委員的議案》；

     表決結(jié)果為: 324,010,847 股同意,占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)

的   99.9259%,30,600 股反對, 占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0094%, 209,650 股棄權(quán),占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0647%。

     8、審議通過了《關(guān)于收購遼寧大族冠華印刷科技股份有限公司 16.44%股權(quán)的議案》；

     表決結(jié)果為: 324,003,147 股同意,占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)
的   99.9235%,221,200 股反對, 占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的

0.0682%, 26,750 股棄權(quán),占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0082%。

     該議案構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不存在關(guān)聯(lián)股東表決的情況。

五、律師出具的法律意見
     本次股東大會由君合（深圳）律師事務(wù)所郭曉夏律師、張慧麗律師現(xiàn)場見證,并出具了

《法律意見書》,《法律意見書》認(rèn)為：本次股東大會的召集和召開程序、出席現(xiàn)場會議人

員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會決

議合法有效。

六、備查文件
     1、2011 年年度股東大會決議

     2、法律意見書



                                         深圳市大族激光科技股份有限公司董事會

                                                 二零一二年五月九日